河北鋼鐵股份有限公司關于召開2012年度股東大會的提示性公告
證券代碼：000709 股票簡稱：河北鋼鐵 公告編號：2013－016
河北鋼鐵股份有限公司關于召開2012年度股東大會的提示性公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
公司于2013年4月27日在《中國證券
相關公司股票走勢
河北鋼鐵2.34+0.010.43%
報》、《上海證券報》、《證券時報》和巨潮資訊網（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上刊登了《關于召開2012年度股東大會的通知》。本次股東大會將通過深圳證券交易所系統及互聯網投票系統向社會公眾股股東提供網絡形式的投票平臺，為方便公司股東行使股東大會表決權，進一步保護投資者的合法權益，根據中國證監會《關于加強社會公眾股股東權益保護的若干規定》，現發布關于召開2012年第度股東大會的提示性公告。
一、召開會議基本情況
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�。ǘ┱匍_本次股東大會的議案經公司2013年4月26日召開的一屆十六次董事會審議通過，符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《公司章程》的規定。
�。ㄈ┱匍_日期和時間：
1、現場會議召開日期和時間：2013年5月30日下午14：30
2、網絡投票的日期和時間：深圳證券交易所交易系統投票時間為2013年5月30日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；互聯網投票系統投票時間為2013年5月29日15：00至2013年5月30日15：00期間的任意時間。
�。ㄋ模┱匍_方式：現場表決與網絡投票相結合
公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）向全體股東提供網絡形式的投票平臺，股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。
公司股東只能選擇現場投票和網絡投票中的一種表決方式，如果同一表決權出現現場方式和網絡方式重復進行投票表決的，以第一次投票表決結果為準。
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1、截至2013年5月21日收市時，在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東。上述本公司全體股東均有權出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。
2、本公司的董事、監事和高級管理人員。
3、本公司聘請的律師。
�。⿻h地點：河北省石家莊市橋西區裕華西路40號河北鋼鐵股份有限公司會議室。
二、會議審議事項
�。ㄒ唬┍敬螘h審議的事項符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規則》及《公司章程》的相關規定，具有合法性和完備性。
�。ǘ⿻h審議事項：
1、審議《2012年度董事會報告》；
2、審議《2012年度監事會報告》；
3、審議《2012年度財務決算報告》；
4、審議《2012年度利潤分配方案》；
5、審議《2013年固定資產投資計劃》；
6、審議《關于2013年度日常關聯交易預測的議案》；
7、審議《關于續聘公司2013年度審計機構的議案》；
8、審議《關于河北鋼鐵集團財務有限公司為公司提供金融服務的議案》；
9、審議《河北鋼鐵股份有限公司章程修正案》；
10、審議《關于董事會換屆選舉非獨立董事的議案》；
�。�1）選舉王義芳為公司第二屆董事會董事；
�。�2）選舉于勇為公司第二屆董事會董事；
�。�3）選舉孔平為公司第二屆董事會董事；
�。�4）選舉李貴陽為公司第二屆董事會董事；
�。�5）選舉李怡平為公司第二屆董事會董事；
�。�6）選舉褚建東為公司第二屆董事會董事；
11、審議《關于董事會換屆選舉獨立董事的議案》；
�。�1）選舉翁宇慶為公司第二屆董事會獨立董事；
�。�2）選舉張群生為公司第二屆董事會獨立董事；
�。�3）選舉陳金城為公司第二屆董事會獨立董事；
12、審議《關于監事會換屆選舉的議案》；
�。�1）選舉邢強為公司第二屆監事會股東代表監事；
�。�2）選舉張迎秋為公司第二屆監事會股東代表監事；
上述第 10、11、12 項議案以累積投票方式逐一審議，且《關于公司董事會換屆選舉獨立董事的議案》中獨立董事候選人任職資格已經深圳證券交易所審核無異議。
上述議案已經公司一屆十六次董事會審議通過，相關公告刊登于2013年4 月27日的《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》及巨潮資訊網。
13、聽取《2012年度獨立董事述職報告》（非表決事項）。
三、會議登記方法
1、登記方式：凡欲出席會議的社會公眾股股東持有本人身份證和股東賬戶卡辦理登記手續；法人股東須持營業執照副本影印件，法定代表人委托書、出席人身份證辦理登記手續。異地股東可用信函或傳真方式登記，傳真以到達公司時間、信函以到達地郵戳為準。
2、登記時間：為便于工作操作，會議集中登記時間為：2013年5月29日，上午9：00—11：30，下午14：00—17：00。在會議主持人宣布現場出席會議的股東和代理人人數及所持有表決權的股份總數之前，會議登記終止。
3、登記地址：石家莊市橋西區裕華西路40號河北鋼鐵股份有限公司證券部。
4、被委托代理人在登記和表決時須持有授權委托書、股東身份證復印件、代理人身份證、股東賬戶卡及持股證明。
四、參加網絡投票的具體操作流程
�。ㄒ唬┎捎媒灰紫到y投票的投票程序
1、本次股東大會通過交易系統進行網絡投票的時間為2013年5月30日上午9：30—11：30，下午13：00—15：00。
2、投票代碼：360709；投票簡稱：河鋼投票 。
3、在投票當日，“河鋼投票”“昨日收盤價”顯示的數字為本次股東大會審議的議案總數。
4、股東投票的具體程序為：
�。�1）進行投票時買賣方向應選擇“買入”；
�。�2）在“委托價格”項下填報本次股東大會的議案序號，100元代表總議案，1．00元代表議案1，2．00元代表議案2，依此類推。每一議案應以相應的委托價格分別申報。股東對“總議案”進行投票，視為對除議案10、11、12外的所有議案表達相同意見，議案10、11、12需另行投票。對于需逐項表決的議案，如議案10中有多個需表決的子議案，10．00元代表對議案10下全部子議案進行表決，10．01元代表議案10中子議案10．1，即第一位非獨立董事候選人，10．02元代表議案2中子議案10．2，即第二位非獨立董事候選人，依此類推。
議案序號
議案名稱
委托價格
總議案
除累積投票議案外的所有議案
100．00
1
2012年度董事會報告
1．00
2
2012年度監事會報告
2．00
3
2012年度財務決算報告
3．00
4
2012年度利潤分配方案
4．00
5
2013年固定資產投資計劃
5．00
6
關于2013年度日常關聯交易預測的議案
6．00
7
關于續聘公司2013年度審計機構的議案
7．00
8
關于河北鋼鐵集團財務有限公司為公司提供金融服務的議案
8．00
9
河北鋼鐵股份有限公司章程修正案
9．00
10
關于董事會換屆選舉非獨立董事的議案
10．00
10．1
選舉王義芳為公司第二屆董事會董事
10．01
10．2
選舉于勇為公司第二屆董事會董事
10．02
10．3
選舉孔平為公司第二屆董事會董事
10．03
10．4
選舉李貴陽為公司第二屆董事會董事
10．04
10．5
選舉李怡平為公司第二屆董事會董事
10．05
10．6
選舉褚建東為公司第二屆董事會董事
10．06
11
關于董事會換屆選舉獨立董事的議案
11．00
11．1
選舉翁宇慶為公司第二屆董事會獨立董事
11．01
11．2
選舉張群生為公司第二屆董事會獨立董事
11．02
11．3
選舉陳金城為公司第二屆董事會獨立董事
11．03
12
關于監事會換屆選舉的議案
12．00
12．1
選舉邢強為公司第二屆監事會股東代表監事
12．01
12．2
選舉張迎秋為公司第二屆監事會股東代表監事
12．02
�。�3）在“委托數量”項下填報表決意見。對于除議案10、11、12外的所有議案，1股代表同意，2股代表反對，3股代表棄權；對于議案10、11、12，在“委托數量”項下填報投給候選人的選舉票數。
表決意見對應“委托數量”一覽表
表決意見類型
委托數量
同意
1股
反對
2股
棄權
3股
累積投票制下投給候選人的選舉票數對應“委托數量”一覽表
投給候選人的選舉票數
委托數量
對候選人Ａ投Ｘ1票
�。�1股
對候選人Ｂ投Ｘ2票
�。�2股
…
…
合 計
該股東持有的表決權總數
�。�4）如股東通過網絡投票系統對“總議案”和單項議案進行了重復投票的，以第一次有效投票為準。即如果股東先對相關議案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的相關議案的表決意見為準，其它未表決的議案以總議案的表決意見為準；如果股東先對總議案投票表決，再對相關議案投票表決，則以總議案的表決意見為準。
�。�5）對同一議案的投票只能申報一次，不能撤單；
�。�6）不符合上述規定的申報無效，視為未參與投票。
�。ǘ┎捎没ヂ摼W投票的投票程序
1、股東獲取身份認證的具體流程
按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務實施細則》的規定，股東可以采用服務密碼或數字證書的方式進行身份認證。
�。�1）通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為2013年5月29日15：00至2013年5月30日15：00期間的任意時間。
�。�2）申請服務密碼的流程：
登陸網址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 的“密碼服務專區”，填寫“姓名”、“證券帳戶號”、“身份證號”等資料，設置6－8 位的服務密碼；如申請成功，系統會返回一個4 位數字的激活校驗碼。
�。�3）激活服務密碼：
股東通過深圳證券交易所交易系統比照買入股票的方式，憑借“激活校驗碼”激活服務密碼。
服務密碼需要通過交易系統激活后使用。如服務密碼激活指令上午11：30前發出后，當日下午13：00即可使用；如服務密碼激活指令上午11：30后發出后，次日方可使用。服務密碼激活后長期有效，在參加其他網絡投票時不必重新激活。密碼激活后如遺失可通過交易系統掛失，掛失后可重新申請，掛失方法與激活方法類似。申請數字證書的，可向深圳證券信息公司或其委托的代理發證機構申請。咨詢電話：0755－83239016。
2、股東根據獲取的服務密碼或數字證書可登錄網址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的互聯網投票系統進行投票。
�。�1）登錄ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ，在“上市公司股東大會列表”選擇“河北鋼鐵股份有限公司2012年度股東大會投票”；
�。�2）進入后點擊“投票登錄”，選擇“用戶名密碼登陸”，輸入您的“證券帳戶號”和“服務密碼”；已申請數字證書的投資者可選擇ＣＡ 證書登錄；
�。�3）進入后點擊“投票表決”，根據網頁提示進行相應操作；
�。�4）確認并發送投票結果。
�。ㄈ┚W絡投票其他注意事項
1、網絡投票系統按股東賬戶統計投票結果，如同一股東賬戶通過深交所交易系統和互聯網投票系統兩種方式重復投票，股東大會表決結果以第一次有效投票結果為準。
2、股東大會有多項議案，某一股東僅對其中一項或者幾項議案進行投票的，在計票時，視為該股東出席股東大會，納入出席股東大會股東總數的計算；對于該股東未發表意見的其他議案，視為棄權。
3、對于采用累積投票制的議案10、11、12，公司股東應當以其所擁有的選舉票數（即股份數與應選人數之積）為限進行投票，如股東所投選舉票數超過其擁有選舉票數的，其對該項議案所投的選舉票視為作廢。如投資者甲擁有公司股票ａ股，則對于議案10，甲投給六名候選人的票數之和只能小于或等于6ａ票，否則視為作廢。
五、其他事項
�。�1）現場會議預計半天，與會股東食宿及交通費用自理。
�。�2）聯系電話：（0311）66778735、66778763
�。�3）傳真：（0311）66778711
�。�4）地址：河北省石家莊市橋西區裕華西路40號
�。�5）郵編：050000
�。�6）聯系人：梁柯英、王海爭
六、備查文件
�。�1）一屆十六次董事會決議。
�。�2）一屆十次監事會決議。
特此公告。
河北鋼鐵股份有限公司董事會
2013年5月31日
附件：授權委托書式樣
河北鋼鐵股份有限公司2012年度股東大會授權委托書
茲委托先生（女士）代表本人（本單位）出席河北鋼鐵股份有限公司2012年度股東大會，并按照下列指示行使對會議議案的表決權。
序號
議案名稱
表決意向
贊成
反對
棄權
1
2012年度董事會報告
2
2012年度監事會報告
3
2012年度財務決算報告
4
2012年度利潤分配方案
5
2013年固定資產投資計劃
6
關于2013年度日常關聯交易預測的議案
7
關于續聘公司2013年度審計機構的議案
8
關于河北鋼鐵集團財務有限公司為公司提供金融服務的議案
9
河北鋼鐵股份有限公司章程修正案
10
關于董事會換屆選舉非獨立董事的議案
本議案實施累積投票制，請填票數（如直接打鉤，代表將擁有的表決票總數平均分配給打鉤的候選人）
10．1
選舉王義芳為公司第二屆董事會董事
10．2
選舉于勇為公司第二屆董事會董事
10．3
選舉孔平為公司第二屆董事會董事
10．4
選舉李貴陽為公司第二屆董事會董事
10．5
選舉李怡平為公司第二屆董事會董事
10．6
選舉褚建東為公司第二屆董事會董事
11
關于董事會換屆選舉獨立董事的議案
本議案實施累積投票制，請填票數（如直接打鉤，代表將擁有的表決票總數平均分配給打鉤的候選人）
11．1
選舉翁宇慶為公司第二屆董事會獨立董事
11．2
選舉張群生為公司第二屆董事會獨立董事
11．3
選舉陳金城為公司第二屆董事會獨立董事
12
關于監事會換屆選舉的議案
本議案實施累積投票制，請填票數（如直接打鉤，代表將擁有的表決票總數平均分配給打鉤的候選人）
12．1
選舉邢強為公司第二屆監事會股東代表監事
12．2
選舉張迎秋為公司第二屆監事會股東代表監事
委托人對受托人的授權指示以在“贊成”、“反對”、“棄權”下面的方框中打“√”或填入的票數為準，對同一項決議案，不得有多項授權指示。如果委托人對有關決議案的表決未作具體指示或者對同一項決議案有多項授權指示的，則受托人可自行酌情決定對上述決議案或有多項授權指示的決議案的投票表決。
本授權委托的有效期：自本授權委托書簽署之日至本次股東大會結束
委托人簽名（法人股東須加蓋法人公章）：
委托人（法人代表）身份證號碼：
委托人股東賬號：
委托人持股數額：
受托人簽名：
受托人身份證號碼：
委托日期：2013年月日
